Воронеж. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Воронежские полицейские пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях на территории области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Нелегальная банковская деятельность была организована тремя жителями областного центра. Установлено, что злоумышленники использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов.
"В целях придания легального вида совершаемым операциям с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа "Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг" в условиях заведомого отсутствия факта оказания этих услуг", - говорится в сообщении.
Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета, затем обналичивались. Основную часть денег "банкиры" передавали клиентам, а заработанные проценты делили между собой. Их преступный доход составил более 13 млн рублей.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, злоумышленники увели в теневой сектор экономики более 260 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм, изъяты документы "фирм-однодневок", банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Широкомасштабную операцию по пресечению деятельности организованной группы провели сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при силовой поддержке спецподразделения, отметили в пресс-службе.
