Старое по-новому: ученые из ТГУ предложили усовершенствовать создание протезов
 
Рост и возраст: эксперты разошлись во мнении, возможно ли в РФ поднять пенсию до 25 тыс. рублей
  
Атака на сотрудничество: украинские радикалы осквернили российский флаг
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Центра
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Центр"

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-64280 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
.
19.02.18   16:09

15.02.18   14:59
 
Новости: Общество
31.01.18 14:10

Суд отправил в СИЗО топ-менеджера тульского банка "Первый экспресс" по делу о мошенничестве и легализации денег

 Центр / Общество 

Тула. 31 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Суд в Туле изменил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления коммерческого банка "Первый экспресс" Сегею Федичеву, обвиняемому в мошенничестве и легализации денег преступным путем.

"Доводы гособвинения о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста подсудимым признаны судом обоснованными. В целях обеспечения рассмотрения уголовного дела в разумные сроки, обеспечения права подсудимых на скорейшее рассмотрение уголовного дела судом изменена ранее избранная мера пресечения подсудимому на содержание под стражей", - сообщила "Интерфаксу" в среду старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Ранее суд изменил меру пресечения на содержание под стражей в следственном изоляторе N1 УФСИН России по Тульской области еще троим фигурантам уголовного дела - бывшему председателю правления банка Константину Томенчуку, председателю совета директоров банка Сергею Худякову, которые находились под домашним арестом, и начальнику отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой, находившейся под подпиской о невыезде.

Судебные заседания начались 24 мая 2016 года. Дело состоит из 233 томов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем", "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", "легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "неправомерные действия при банкротстве" и "пособничество в неправомерных действиях при банкротстве" УК РФ.

По версии следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

13 декабря 2017 года сторона обвинения озвучила сроки наказания фигурантам дела. В частности, представитель прокуратуры просит приговорить С.Худякова и бывшего К.Томенчука к 18 годам 6 месяцам, С.Федичева - к 16 годам лишения свободы, Ю.Воробьеву - к 15 годам 6 месяцам колонии общего режима. Все фигуранты не признали себя виновными, а выдвинутые следствием обвинения считают необоснованными.

В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей банка.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


предыдущая следующая
Все новости агентства "Интерфакс-Центр"
доступны подписчикам

Другие новости раздела
















предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket