Новости 29 декабря 2018 г. 11:24

Тульский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор топ-менеджерам тульского банка "Первый экспресс"

Тула. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Тульский областной суд 14 января рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

Жалобы поданы как со стороны обвинения, так и защиты в связи с процессуальными нарушениями.

25 июня 2018 года Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор четырем сотрудникам коммерческого банка, которые обвинялись в мошенничестве и легализации денег преступным путем.

По решению суда, председатель правления банка Константин Томенчук и председатель совета директоров банка Сергей Худяков приговорены к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года каждый и выплатой штрафа по 2,9 млн рублей.

Кроме того, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима и к штрафу в 2,5 млн рублей с ограничением свободы на два года, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева - к 16 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и к штрафу в размере 750 тыс. рублей.

Также всем фигурантам дела по решению суда запрещено занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления, заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на три года.

По материалам следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С.Худякову принадлежало 22,64%, К.Томенчуку - 15,62%.

Банк "Первый экспресс" (ранее "Экспресс-Тула") по итогам 9 месяцев 2013 года занимал 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц банк занимал 185-е место (6,4 млрд рублей).

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще