Новости 12 апреля 2018 г. 18:37

Более десятка участников ОПГ задержаны в Костромской области по подозрению в незаконном обналичивании почти 650 млн рублей

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, пресечена в Костромской области, задержаны 13 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции", - рассказала И.Волк.

За два года подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.

На территории различных регионов России изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы "Банк-клиент", а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.1, 2 ст.210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще