Благовещенск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - После четырех лет расследования дело бывшего депутата Законодательного собрания Амурской области и владельца крупной стройфирмы, который обвиняется в растрате средств дольщиков и уклонении от налогов, передано в суд.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, гендиректор ООО "Россия" Михаил Корнеев обвиняется по статье 160 УК РФ (растрата) и статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам).
"В период с 2007 по 2010 года обвиняемый, являясь генеральным директором OOO "Россия", привлек на основании заключенных с гражданами гражданско-правовых договоров на участие в долевом строительстве денежные средства на общую сумму более 1 млрд рублей. Из этой суммы обвиняемый использовал только немногим более 400 млн рублей", - говорится в сообщении.
Оставшиеся денежные средства в сумме более 700 млн рублей были потрачены на иные цели в интересах ООО "Россия" и иных лиц, что нарушило права дольщиков. В результате более тысячи граждан понесли ущерб.
"Кроме этого, обвиняемый совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, на сумму более 200 млн рублей", - отмечает СУ СК РФ.
За четыре года, пока длилось следствие, следователями допрошено около 2 тыс. лиц, произведено более тысячи выемок документов, проведено несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз.
Также следственной группе пришлось исследовать финансово-хозяйственную деятельность организации за период с 2005 по 2010 годы, осмотрено около 64 тыс. документов. Объем уголовного дела составил более 400 томов, обвинительное заключение подготовлено на 1,3 тыс. страницах.
Арбитражный суд Амурской области в декабре 2010 года признал крупную амурскую фирму "Россия" банкротом.
