9 августа. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Континент финанс" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана с 9 августа.
"НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых было обналичивание денежных средств. При этом руководители и собственники НКО не приняли мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
