Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
 
Залило кипятком: постояльцы мини-отеля в Перми пострадали из-за прорыва 58-летней трубы
  
Работа над изменениями: президент не исключил внесения дополнительных поправок в Конституцию
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Главные события
 



Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Новости
12.12.19 10:07

Шесть человек предстанут перед судом в Москве за банковские махинации на сумму более 170 млн рублей

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Полицейские направили в столичный суд уголовное дело в отношении шести человек, обвиняемых в банковских махинациях на сумму более 170 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг.

"Следователями Главного следственного управления МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению шести участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказал Васенин.

Установлено, что подозреваемые совершали банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, обналичиванию, инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Подозреваемые получали доход в виде комиссии в размере не менее 11% от перечисляемой суммы средств. "Доход составил более 170 млн рублей", - сообщил представитель управления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении одного из фигурантов - 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

"К уголовной ответственности были привлечены шесть граждан в возрасте от 25 до 42 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал Васенин.

Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


предыдущая следующая
Все новости агентства "Интерфакс-Москва"
доступны подписчикам

Другие новости раздела

















предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket