Санкт-Петербург. 1 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Полицейские в Петербурге задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД во вторник.
По версии следствия, пять подозреваемых - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, которые под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания, говорится в сообщении ведомства.
Свою деятельность ОПГ осуществляла с 2017 года, к работе в компаниях были привлечены 60 человек. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 млрд рублей, полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 млн рублей.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ), подозреваемые находятся под домашним арестом.
