Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Правоохранительные органы не проводили никаких следственных действий в банке "Таврический" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Международный финансовый клуб" (санатор "Таврического"),
"Во вторник в банке "Таврический" следственных действий, в частности, выемки документов, не проводилось. "Таврический" работает в штатном режиме", - сказал собеседник.
По данным СМИ, полицейские во вторник провели обыски в квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический", а в самом банке прошла выемка документов.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области со своей стороны ранее во вторник сообщило, что сотрудники экономической полиции провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в оффшор $6 млн одного из городских банков, в частности по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций. По данному факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы РФ создали фирму-однодневку. На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии, как отмечали в полиции, был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в оффшор были переведены восьмью траншами 6 млн долларов.
По результатам процессуальных действий полицейские планируют задержать несколько подозреваемых, добавляет главк.
