Саранск. 19 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Суд в Мордовии вынес приговор пятерым участникам группы, совершавшей незаконные банковские операции, сообщается на сайте МВД по республике в понедельник.
По информации полиции, с января 2015 года по ноябрь 2016 года соучастники зачисляли деньги на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, после чего занимались выводом средств.
"В результате осуществления незаконной банковской деятельности осужденные произвели банковские операции без регистрации и без лицензии. Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 24,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что участники группы использовали свыше 100 расчетных счетов фирм-"однодневок", обороты по которым составили более 1,8 млрд рублей.
"Заказчиками услуг "обналичивания" были более 500 организаций, ведущих законную деятельность на территории более чем 20 субъектов России", - отметили в МВД.
Суд в зависимости от участия и роли каждого признал пятерых участников виновными по. "а", "б"ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование юридического лица) УК РФ.
Организатору назначено 4 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей, его соучастникам - от 2 до 3,5 лет колонии со штрафами от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.
