Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
 
Под 2%: власти РФ направят регионам ДФО почти 15 млрд руб. на программу льготной ипотеки
  
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Поволжья
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Поволжье"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
09.10.19   20:34

04.10.19   13:14
 
Новости: Общество
09.10.19 14:31

Подпольные финансисты, обналичившие 500 млн рублей в Уфе, получили условные сроки

 Поволжье / Общество 

Уфа. 9 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Советский районный суд Уфы вынес приговор троим местным жителям, которые "обеспечили неправомерный вывод со счетов около 500 млн рублей", сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в среду.

По данным ведомства, у криминального трио было "свыше 100 клиентов, среди которых как компании, так и индивидуальные предприниматели", а доход сообщников от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

В суде установлено, что создателем преступной группы стал учредитель одного из уфимских фитнес-клубов. Фигурант, имеющий юридическое образование, вместе с сообщниками обналичивал средства клиентов через фирмы-однодневки с удержанием 7% комиссии за свои услуги. Денежные переводы проходили под видом оплаты строительных работ, консультационных услуг, программного обеспечения.

Подсудимые признаны виновными по пп. "а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. "б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Фигуранты свою вину не признали. Суд приговорил каждого из них к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


предыдущая следующая
Все новости агентства
"Интерфакс-Поволжье" доступны подписчикам

Другие новости раздела




















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket