Самара. 21 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Дело о незаконном обналичивании денежных средств возбуждено в отношении группы из трех жителей Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Ими была разработана преступная схема, согласно которой безналичные денежные средства от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям переводились на счета и после обналичивания возвращались клиентам при условии удержания у них 5% от переведенных сумм", - говорится в сообщении.
По версии следствия, за проведение операций по обналичке участники преступной группы успели собрать более 68 млн рублей "комиссии".
В ходе обысков были изъяты печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехника, сотовые телефоны, компьютеры. Помимо этого, оперативники изъяли 700 тыс. рублей и 1 тыс. долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Задержанные дали признательные показания и отпущены под подписку о невыезде.
