Саратов. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ- Суд в Саратове вынес приговор бывшему управляющему операционным городским офисом Татфондбанка Владимиру Кайлю и его брату Александру, обвиняемых в экономических преступлениях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.
Суд квалифицировал действия В.Кайля по пп. "б", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа за незаконные действия (бездействие) и оштрафовал его на 1 млн рублей.
Действия А.Кайля квалифицированы по п. "б" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе за незаконные действия (бездействие). Он оштрафован судом на 500 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, в 2015 году 34-летний В.Кайль, будучи управляющим операционным офисом банка, вымогал у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты в отделении банка, деньги за беспрепятственное проведение ими незаконных (транзитных) финансовых операций.
В.Кайлю помогал А.Кайль, который не только вымогал деньги, но и получал их для передачи брату-управляющему.
В общей сложности родственники незаконно обогатились на 200 тыс.рублей.
В момент получения очередной суммы они были задержаны.
На имущество братьев был наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей.
Во время расследования дела начальник отдела безопасности операционного офиса в городе Саратове получил выговор, а куратору региональной сети следствием было указано на "необходимость усиления контроля за выполнением требований ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Кроме того, "в связи с утратой доверия" был уволен начальник отдела по финансовому мониторингу банка.
Татфондбанк, входящий в топ-50 российских банков по размеру активов, заявил о проблемах в декабре 2016 года, ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению, закрыл часть отделений и приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. После этого ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Спустя неделю мораторий был введен в Интехбанке. С кризисом доверия столкнулись и ряд других региональных игроков.
По оценке ЦБ, "дыра" в капитале Татфондбанка оценивается в 97 млрд рублей.
Проблемы Татфондбанка связаны с кэптивной бизнес-моделью банка, ориентированной на кредитование конечных собственников. ЦБ заявил, что порядка 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находятся в состоянии банкротства.
3 марта Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е, Интехбанк - 124 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Крупнейшим акционером Татфондбанка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Р.Мусину.
