Самара. 30 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор четырем создателям теневой банковской структуры, занимавшейся незаконной обналичкой в Тольятти и Жигулевске (город-спутник Тольятти), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в среду.
Отец и сын Ансифировы, А.Гадалин и С.Каменских приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет со штрафами от 250 до 500 тыс. рублей, сказал сотрудник пресс-службы.
Всем четверым инкриминировался п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе следствия было установлено, что созданная подозреваемыми структура оказывала фирмам-клиентам незаконные услуги по уходу от НДС с использованием легальных возможностей банковской системы РФ: с целью фиктивного увеличения расходов средства перечислялись на счета фирм-прокладок и затем обналичивались через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, выдававших физическим лицам фиктивные микрозаймы.
В июле 2015 года один из участников преступной группы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в самарском аэропорту "Курумоч". У задержанного было изъято более 21 млн рублей, которые он вез клиентам подпольного банка.
По решению суда эти средства должны быть обращены в доход государства.
