Нижний Новгород. 25 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники Нижегородской таможни пресекли деятельность организованной группы, которая проводила валютные операции с использованием подложных документов.
"Группа занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок", - сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления в понедельник.
Установлено, что группа незаконно вывела за рубеж более 0,5 млрд рублей.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками таможенной службы и Центробанка при очередной попытке вывода средств в размере 100 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "а", ч.3, ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
