Красноярск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следователи полиции передали в суд уголовные дела в отношении группы жителей Красноярска, предоставлявших незаконные банковские услуги предпринимателям, помощь в сокрытии доходов и обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что двое жителей Красноярска, один из которых был ранее судим, открыли несколько фирм, оформленных на подставных лиц, с помощью которых предоставляли предпринимателям региона услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по сокрытию финансов их организаций от государственного контроля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма незаконно полученной злоумышленниками прибыли составила более 4 млн рублей.
Подозреваемые были задержаны в офисе при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли финансовые и учетные документы, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты.
Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Санкция статьи предполагает до семи лет лишения свободы.
Также по данным следствия, обвиняемые пособничали в незаконном получении кредита директором одной из коммерческих фирм города.
"Злоумышленники организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика", - отмечается в пресс-релизе.
По этому эпизоду также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
Еще четыре уголовных дела возбуждены в отношении номинальных директоров поставных фирм по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовные дела направлены в Советский районный суд Красноярска.
