Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
 
24 за 24: США хотят ввести санкции против ФСБ за арест украинских моряков
  
Новый дом: пострадавшие от паводка в Приангарье стали получать жилищные сертификаты
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Сибири
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Сибирь"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
16.07.19   19:42

12.07.19   10:40
 
Новости: Общество
18.06.19 14:17

Организатор преступной группы в Алтайском крае получил условный срок за незаконное банковские операции на сумму более 500 млн рублей

 Сибирь / Общество 

Барнаул. 18 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Суд в Барнауле (Алтайский край) вынес приговор предпринимателю, признав его виновным в организации незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"В 2014 году предприниматель разработал план незаконных банковских операций без наличия лицензии. Для этого он организовал преступную группу из шести человек, в составе которой с 2014 по 2016 годы совершал расчеты, кассовое обслуживание юридических лиц и инкассацию, а также переводил деньги по поручению с последующим обналичиванием. За услуги преступная группа получала до 7% от суммы привлеченных средств", - говорится в сообщении.

Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета были привлечены более 520 млн рублей. Доход злоумышленников составил более 25 млн рублей.

Организатор признан судом виновным по п.п "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения). В суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Ему назначено 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскана сумма преступного дохода.

Следствие в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства "Интерфакс-Сибирь"
доступны подписчикам

Другие новости раздела




















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket