Омск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Суд в Омске рассмотрит уголовное дело в отношении семи человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по Омской области.
По данным следственных органов, семь человек под руководством Александра Золотарева в 2015-2016 году переводили и обналичивали денежные средства граждан через счета 16 фирм-однодневок.
"В результате преступной деятельности обвиняемых было незаконным путем обналичено более 600 млн рублей, при этом обвиняемые получили доход в сумме 28,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
Для компенсации причиненного ущерба на деньги обвиняемых (более 1,5 млн рублей) и другое имущество был наложен арест.
Свою вину они не признают. Уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) направлено в суд.
