Иркутск. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следователи завершили расследование уголовного дела трех руководителей крупного холдинга, занимающегося заготовкой и переработкой древесины в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемые заключили ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, после чего внесли в налоговые декларации ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, якобы у них приобретенных. Также они неправомерно применили налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость за 2015 год.
"Таким образом в бюджет РФ не были уплачены налоги на сумму свыше 200 млн рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, как полагает следствие, обвиняемые заключили между несколькими созависимыми компаниями фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же эти работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы.
"Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015-2016 годы, получить незаконную налоговую выгоду и, как следствие, похитить из бюджета РФ более 16 млн рублей", - отмечено в сообщении.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена полицейскими осенью 2016 года. Тогда правоохранителям удалось предотвратить необоснованное возмещение НДС на сумму в 2 млн рублей, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
На имущество обвиняемых стоимостью более 54 млн рублей наложен арест для возмещения ущерба.
Материалы уголовного дела составили более 180 томов. В ходе расследования полицейские и следователи допросили около 100 человек, провели 12 обысков в Иркутске и Железногорске-Илимском и свыше 20 экспертиз, в том числе финансово-экономическую и почерковедческую. Часть свидетелей взяты под госзащиту.
Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.
В зависимости от роли каждого предприниматели обвиняются по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, под суд пойдут руководители компании ООО "Байкаллес".
