Доступный Восток: иностранцам разрешили въезжать по электронной визе через все аэропорты ДФО
 
Лекарство от зловония: томские ученые разработали дезодорант для канализаций и очистных сооружений
  
Не для отдыха: Booking будет работать в Крыму только для бизнес-туристов
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости ЮФО и СКФО
 Общество все новости
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Юг"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
20.07.18   18:43

17.07.18   17:18
 
Главные события
17.04.18 13:27

Задержана преступная группа, подозреваемая в обналичивании около 1 млрд рублей в Ростове-на-Дону

© РИА Новости. Андрей Стенин
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Ростове-на-Дону задержали шестерых членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконной деятельности подозреваемые вывели около одного миллиарда рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.

При обыске в домах членов банды и подконтрольных им организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

В состав организованной группы входили директор организации с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

Пропив них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.07.18 15:26
Сотрудники МЧС в горах Кабардино-Балкарии за полгода спасли 26 человек
.
  20.07.18 12:12
Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 13
.
  20.07.18 10:55
Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгоградской области
.
  19.07.18 16:59
Ввод жилья на Ставрополье в I полугодии вырос в 1,5 раза
.
  19.07.18 11:43
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за ливней с грозой и градом
.
  19.07.18 09:45
Более 800 десантников и техника десантировались под Волгоградом
.
  18.07.18 15:46
Более 50 детей отравились в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск
.
  18.07.18 14:42
Свыше 7 тысяч работников пройдут опережающую профподготовку в Ингушетии
.
  18.07.18 14:31
СКР расследует в Адыгее похищение молодого человека неизвестными в камуфляже
.
  18.07.18 09:41
Вертолет МЧС вылетел для поиска альпиниста, сорвавшегося в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket