Лететь со звуком: президент высказался за создание соответствующего самолета
 
Сумма подозрений: коммерческий спор по банку "Восточный" привел к аресту инвестора
  
Смотреть в оба: для московской полиции создадут очки, распознающие преступников
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости ЮФО и СКФО
 Общество все новости
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Юг"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
07.02.19   12:10

26.12.18   15:00
 
Главные события
17.04.18 13:27

Задержана преступная группа, подозреваемая в обналичивании около 1 млрд рублей в Ростове-на-Дону

© РИА Новости. Андрей Стенин
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Ростове-на-Дону задержали шестерых членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконной деятельности подозреваемые вывели около одного миллиарда рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.

При обыске в домах членов банды и подконтрольных им организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

В состав организованной группы входили директор организации с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

Пропив них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.02.19 16:19
Контракты на 1 трлн рублей заключили на форуме в Сочи - Медведев
.
  18.02.19 15:19
Астраханские власти предложили ввести пособие для "детей войны" в регионе
.
  18.02.19 15:04
Регистрация выходящих на маршрут туристских групп введена в Северной Осетии
.
  18.02.19 14:42
Пострадавших при взрывах газа в Ингушетии отправят на лечение в Нижний Новгород
.
  18.02.19 14:35
Горнолыжный курорт планируют создать в Черекском районе Кабардино-Балкарии
.
  18.02.19 12:27
Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 20 школах Волгоградской области
.
  18.02.19 10:33
Режим ЧС введен в Ставрополе, где ветром повреждены десятки ЛЭП
.
  18.02.19 09:51
Шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при взрыве газа в Ингушетии
.
  15.02.19 15:49
Власти Калмыкии в 2019г поднимут на 40% зарплату бюджетникам
.
  15.02.19 15:07
Росатом планирует запустить первый ветропарк в Адыгее летом


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket