Краснодар. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконную деятельность группы мошенников, длительное время незаконно возмещавших НДС с помощью фирм-однодневок в разных регионах России.
"По предварительным данным, подозреваемыми нанесен ущерб бюджету РФ на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Кроме того, злоумышленники предполагали в ближайшее время получить по разработанной ими схеме еще несколько сотен миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
В ходе первичных оперативно-следственных действий установлено, что управление подставными (фиктивными) обществами с ограниченной ответственностью осуществлялось организованной преступной группой, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской, Волгоградской, Новгородской областей и Москвы с 2008 года.
"Свою деятельность в Краснодаре они (члены преступной группы - ИФ) осуществляли в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки", - отмечается в пресс-релизе.
В ходе обыска по данному адресу были изъяты печати подставных организаций, бухгалтерская документация и другие документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц.
Агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе уточнили, что в настоящее время по данному факту следственным отделом УФСБ расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Подозреваемые заключены под стражу, их число не называется.