Махачкала. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовные дела в отношении трех руководителей юридических лиц - клиентов ООО КБ "Нафтабанк" (Махачкала), сообщили "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по Дагестану.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и УФСБ по Дагестану установили, что некоторые клиенты "Нафтабанка" обналичивают крупные суммы денег и уклоняются от уплаты налогов.
"В отношении руководителей трех организаций - клиентов "Нафта-банка" возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов. В отношении еще семи клиентов проверка продолжается. К самому руководству банка и к банку в целом у следствия пока претензий нет. Тем не менее 28 ноября Центробанка отозвал лицензию махачкалинского "Нафтабанка", - сказал представитель пресс-службы МВД по Дагестану.
