8 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет при МВД предъявил обвинение 27-летнему Кириллу Устинову, который подозревается в организации хищения со счетов Пенсионного фонда РФ 1,25 млрд рублей.
"К.Устинову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в группе лиц по предварительному сговору)", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе СК при МВД.
К.Устинов был задержан в ночь на 2 сентября в Рязани.
В ходе расследования было установлено, что 13 ноября 2009 года неустановленные лица с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах ПФР, представили ОПЕРУ-1 при Центробанке РФ два подложных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".
Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанная сумма по фиктивным договорам шестью траншами была перечислена в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из кредитных учреждений Кипра.
В результате тактически грамотных действий сотрудников СК при МВД совместно с ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда.
20 апреля 2010 года были произведены первые задержания лиц, причастных к организации преступления - топ-менеджеров банка "Кубань", определен круг коммерческих структур, задействованных в афере. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений осуществлялось К.Устиновым, который впоследствии скрылся.
По данным МВД, постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа и железнодорожном транспорте не передвигался, пользуясь исключительно услугами такси.
