Главные события 28 июня 2016 г. 19:26

ЦБ РФ усилит контроль за возвратом валютной выручки

ЦБ РФ усилит контроль за возвратом валютной выручки
© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 июня. Interfax-Russia.ru - Банк России намерен усилить контроль за возвратом в страну валютной выручки по внешнеторговым контрактам и противодействие недобросовестному выводу средств за рубеж.

На это направлен проект указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", опубликованный на сайте регулятора.

В частности, предлагается снизить в два раза - с $50 тыс. до $25 тыс. - порог суммы внешнеторговых сделок, на которые распространяется требование об оформлении паспорта сделки.

Эта норма будет касаться организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам.

Кроме того, паспорта сделок должны будут оформлять и граждане, предоставляющие займы нерезидентам, превышающие пороговую сумму. Сейчас этой обязанности у них нет, но займы физлиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны.

Паспорт сделки является одним из инструментов валютного контроля, который позволяет отслеживать исполнение резидентами требования о репатриации денежных средств. Этот документ оформляется уполномоченными банками при совершении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Информация, зафиксированная в паспорте, предоставляется банками в Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу в режиме онлайн.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще