Северные Багамы: необитаемый остров в Охотском море станет новым центром туризма
 
Третий тур: в Приморье определились с датой новых выборов главы региона
  
Пора домой: живущих за рубежом соотечественников ждут на Дальнем Востоке и Сибири
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новостивсе новости
Москва17.10 14:48
Москва готова оказать помощь и принять пострадавших при взрыве в Керчи - Собянин /  Новости
Центр17.10 13:49
МФЦ для предпринимателей открылся в Туле /  Экономика
Северо-Запад17.10 14:17
Смольный обязал "Мемориал" покинуть занимаемое помещение до 9 января /  Общество
Юг и Северный Кавказ17.10 14:28
Усилен контроль безопасности в школах и детсадах Кубани после ЧП в Керчи /  Происшествия
Поволжье17.10 14:35
Две нигерийские болельщицы, занимавшиеся проституцией в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018, выдворены с территории РФ /  Общество
Урал17.10 14:36
Дождь со снегом и сильный ветер ожидаются в регионах Урала /  Общество
Сибирь17.10 14:25
Арестован водитель BMW, устроивший резонансное "пьяное" ДТП с тремя жертвами в Барнауле /  Происшествия
Дальний Восток17.10 14:26
После инцидента в аэропорту "Якутск" самолет не подлежит восстановлению - Минтранс Якутии /  Общество
 


Эксклюзиввсе материалы
 

Репортаживсе репортажи
16.10.18   18:56

16.10.18   17:00

 
Главные события
25.04.18 15:50

Выявлены связи топ-чиновников с сомнительными операциями компаний из "офшорных досье"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Росфинмониторинг при изучении различных материалов, опубликованных в СМИ, в том числе так называемого "Панамского досье", обнаружил сомнительные финансовые операции с участием подконтрольных российским гражданам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей, по ним есть связи с рядом топ-чиновников, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

"Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и т.д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей", - сказал он.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы", - отметил Ю.Чиханчин.

Также Росфинмониторинг изучает финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов от преступлений коррупционной направленности, в регионах. Выявляемые сомнительные операции преимущественно связанны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе, оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей - продажей наличной иностранной валюты и других, отметил Ю.Чиханчин.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела

.
.
.
.
.
.
.
.
.

предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск в разделе:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket