Банк России отозвал лицензию у НКО "Первый земельный расчетный центр" из Курска

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Первый земельный расчетный центр" (Курск), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 10 декабря.

В пресс-релизе Центробанк пояснил, что НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом, по данным ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

По данным ЦБ, по величине активов НКО "Первый земельный расчетный центр" на 1 ноября занимала 840-е место в банковской системе РФ.