4 февраля. Interfax-Russia.ru - В Ярославле задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности через подставные юрлица, двое организаторов бизнеса арестованы, сообщает пресс-служба МВД России.
По данным МВД, с 2013 года задержанные обналичивали денежные средства, переводя деньги "клиентов" на счета подставных юридических лиц.
"За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5 процентов", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что злоумышленники таким путем смогли обналичить более миллиарда рублей.
В ходе обысков изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт, 5 дорогих внедорожников и несколько пакетиков амфетамина.
Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".