9 июня. interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли в Рязани деятельность группы из восьми человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По оперативным данным, с 2012 года участники группы обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой "банковской" транзакции, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте МВД в четверг.
"По предварительным подсчетам, в "теневой" сектор экономики выведено около 1 млрд рублей", - отметила И.Волк.
На основании собранных материалов СЧ СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъято более 60 печатей "фирм-однодневок", 10 флеш-карт с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Организатор незаконного "бизнеса" задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
Десять украинских дронов уничтожено над Брянской областью - губернатор