Против двух подмосковных коммерсантов, обвиняемых в мошенничестве, возбуждено дело об "отмывании денег"

24 января. Interfax-Russia.ru - Двум фигурантам уголовного дела о мошенническом присвоении земли в окрестностях Николиной горы в элитном Звенигородском районе Подмосковья предъявлено обвинение в легализации имущества.

"В настоящее время двум организаторам схемы предъявлено обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем и мошенничестве (ст. 174.1 и 159 УК РФ). В отношении них избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности участников организованной группы, "подозреваемых в незаконном выводе из Звенигородского лесничества более 22 га земли общей стоимостью свыше 1 млрд рублей".

"На основании собранных ГУЭБ материалов в отношении подозреваемых в декабре 2011 года, в дополнение к уже имеющемуся уголовному делу по факту мошенничества, возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег)", - сказал представитель ГУЭБ.

В декабре 2007 года в Департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД (предшественник ГУЭБ) сообщили, что выявлены нарушения природоохранного законодательства и установлен подозреваемый в присвоении земельного участка в районе Николиной горы на Рублево-Успенском шоссе.

По материалам ДЭБ было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении генерального директора коммерческой фирмы.

Площадь незаконно отчужденного участка леса составила 20 га.

Согласно данным ДЭБа, злоумышленник с целью завладения земельным участком Государственного лесного фонда Звенигородского лесничества вступил в сговор с некоторыми членами правления дачного кооператива "РАНИС", привлек к своей операции лесника.

По данным полиции, получив землю в собственность, мошенник разбил ее на участки и продал гражданам под дачное строительство.

"Оригиналы многих документов по землеустройству, хранившиеся в ДПК "РАНИС", Звенигородском лесхозе и архиве города Одинцово были уничтожены (по другим версиям утеряны, сгорели при пожаре и т.д.) и заменены новыми", - сказал представитель ДЭБ.

Он отметил, что оперативникам все же "удалось обнаружить копии документов и оригиналы в других архивных фондах и восстановить общую картину мошеннических действий генерального директора фирмы и его пособников".