Руководство костромского "Энергоинвеста" подозревается в двух налоговых преступлениях

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили два уголовных дела по фактам совершения налоговых преступления руководством ООО "Энергоинвест" (Галич, Костромская область), сообщает СУ СКР по региону.

Одно дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в крупном размере). Второе - по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2015 годах один из руководителей ООО "Энергоинвест" не перечислил в бюджет более 6 млн рублей налога на доходы физлиц. Кроме того, на 25 марта текущего года предприятие имело более 2 млн рублей задолженности по НДС.

Налоговые органы приостановили все расходные операции по счетам фирмы. Несмотря на это, ООО продолжало рассчитываться с контрагентами, минуя заблокированные счета. Для этого в их адрес направлялись финансово-распорядительные письма, расчет производился также и по заключенным с некоторыми из них договорам цессии.

Таким образом было сокрыто более 20 млн рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

По информации ведомства, в настоящее время в суде находится дело по обвинению генерального директора "Энергоинвест" в невыплате в 2014-2015 годах заработной платы 240 своим сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 6 млн рублей. Она была возмещена в полном объеме в ходе предварительного следствия. Судебное разбирательство по данному уголовному делу пока не окончено.

Согласно базы данных "СПАРК-Интерфакс", ООО ""Энергоинвест" специализируется на производстве пара и горячей воды. Уставный капитал принадлежит двум физическим лицам. По итогам 2014 года ООО получило около 8,6 млн рублей убытка.