Сотрудники МВД РФ по ЦФО задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

10 сентября. Interfax-Russia.ru - МВД пресекло деятельность группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с миллиардным оборотом, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.

"Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержаны шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств превышал миллиард рублей", - сказал Р.Михайлов.

О месте и времени задержания не сообщается.

Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию.

"Подозреваемые использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений", - пояснил Р.Михайлов.

Он добавил, что под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались.

По данному факту Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

"Проведено более десяти обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах "Инвестторгбанка", а также по местам их фактического проживания", - сообщил Р.Михайлов.

В результате обнаружены и изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.

"Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патрона различного калибра," - сказал Р.Михайлов.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению остальных участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.