Задержан лидер мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд руб.

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Подмосковная полиция объявила о пресечении деятельности группы мошенников, незаконно обналичивших за 3 месяца более 5 млрд рублей.

"Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.