Аферисты, занимавшиеся незаконным обналичиванием денег, задержаны в Воронеже

Воронеж. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники полиции задержали в Воронеже семерых участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны 7 жителей областного центра в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в пятницу.

Установлено, что на протяжении двух лет они оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета. Для этого они использовали счета 8 подконтрольных организаций.

За "обналичку" они получали вознаграждение в размере 7%, за перевод денежных средств без открытия счета - 4%.

Незаконный доход от их деятельности составил около 33 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).