Ярославль. 23 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники полиции Ярославской области задержали четверых местных жительниц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает УМВД по региону в пятницу.
По данным следствия, женщины, не имея специальной лицензии, создали финансовую организацию для обналичивания денежных средств.
"В период с 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленницам. В последующем суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что подозреваемые получили нелегальный доход в размере порядка 100 млн рублей.
Полицейские провели 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также более 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
