Члены ОПГ, незаконно обналичившей более 5 млрд рублей, осуждены во Владимире

Владимир. 3 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительные приговоры членам организованной преступной группы во главе с местным предпринимателем Валерием Вальковым, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, В.Вальков вовлек в преступную группу своего приемного сына Вячеслава Сорокина, его жену Ирину Ольшанову и знакомого Михаила Петрова. Злоумышленники создали более 20 фирм-однодневок, через расчетные счета которых по фиктивным платежным документам обналичивались денежные средства заинтересованных юридических лиц, минуя финансовый и налоговый контроль. Для этих же целей использовалось более 1 тыс. банковских карт и сберегательных книжек, которые оформлялись на подставных лиц.

Обналиченные средства клиентов члены ОПГ возвращали владельцам за вычетом 2% комиссионных. Таким образом обвиняемые смогли обналичить 5,2 млрд рублей, а их незаконный доход составил около 104 млн рублей.

"Ленинский райсуд приговорил В.Валькова к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей. В.Сорокин и М.Петров приговорены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, Сорокину предстоит уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, а Петрову - в размере 300 тыс. рублей. И.Ольшанова приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей и освобождена от исполнения наказания по амнистии", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, еще один неназванный участник ОПГ ранее заключил досудебное соглашение, дал показания, изобличающие остальных членов группы, и был осужден на три года лишения свободы.

В ходе следствия В.Валькову также предъявляли обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, в начале 2013 года он в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тыс. рублей в качестве "вознаграждения". Это обвинение было снято с Валькова в связи с истечением срока привлечения к ответственности.