Тула. 11 марта. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - В Туле осуждена группа лиц за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.
По ее словам, в 2013 году двое жителей Тулы Анна Тучкина и Артур Шинкарев создали три коммерческих организации и в течение года вместе со своими подельниками использовали эти и другие фирмы для совершения незаконных банковских операций - перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и транзита денежных средств.
Всего за год злоумышленники получили доход от незаконной банковской деятельности в размере свыше 14 млн рублей.
Уголовные дела были возбуждены по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" и "Создание юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору".
Кроме того, А.Тучкина в 2013 году по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО "Новые технологии" - порядка 1,9 млн рублей, в связи с чем в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
По совокупности преступлений суд приговорил А.Тучкину к 5 годам и 8 месяцам, а также к штрафу в 500 тыс. рублей. Ее подельники получили от 1 года 10 месяцев условно до 4 лет 8 месяцев колонии общего режима и к штрафу в 300 тыс. рублей каждый.