Двадцать участников банды, промышлявшей незаконной "обналичкой", привлекаются к уголовной ответственности в Воронеже

Воронеж. 9 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полиция в Воронеже возбудила уголовное дело в отношении членов банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и четырнадцати активных участников организованного сообщества", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В банду входили жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте 22-55 лет. Свою незаконную деятельность они вели на протяжении двух лет в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областях, а также в Краснодарском крае.

По версии следствия, злоумышленники за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации.

Банковские операции проводились, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.

Для своей деятельности подозреваемые зарегистрировали более 200 фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных на более чем 1,8 тыс. подставных лиц.

Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн рублей.

Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей "банк-клиент" различных банковских учреждений.

Дело расследуется двум статьям УК РФ: "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и "Незаконная банковская деятельность".