Липецк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Следователи полиции передали в суд уголовное дело по обвинению двух жительниц Липецка в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД Медиа.
На скамье подсудимых окажутся две женщины 39 и 45 лет.
Установлено, что они оказывали незаконные финансовые услуги по обналичиванию денежных средств через созданное на подставное лицо ООО.
"Злоумышленницы оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства, которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13%. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей", - говорится в сообщении.
Таким образом женщины "заработали" более 10,5 млн рублей.
Дело расследовалось п. "а" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)._.
Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
Спорткомплекс для адаптивного спорта планируют открыть в Смоленске в октябре