Брянск. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Уголовные дела по подозрению в незаконной банковской деятельности возбуждены в отношении двух жителей Дятьковского района Брянской области, сообщается во вторник на сайте МВД-медиа.
Подозреваемые использовали расчетные счета подконтрольных им организаций, не имеющих лицензии на банковские операции.
Они изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами, открытыми в различных банках. Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате товаров и услуг.
Поступившие денежные средства "черные" банкиры передавали клиентам. За это они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. Общий оборот денежных средств превысил 220 млн рублей, а доход - не менее 24 млн рублей.
Фигуранты дела арестованы.
Дела расследуются по ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), 187(Неправомерный оборот средств платежей). и 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).
