Воронеж. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Центральный районный суд Воронежа признал четверых человек виновными по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в 2018-2024 годах осужденные предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег через более 30 подконтрольных им организаций и частных лиц. В результате они получили преступный доход в размере более 28 млн рублей.
Суд признал подельников виновными по ч.2 ст.172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), одна из соучастниц также осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).
Фигурантам назначено от 2 до 3 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
Одновременно в доход государства конфисковано 28 млн рублей, а также наложен арест на движимое и недвижимое имущество осужденных до исполнения приговора.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ
