Фиктивный банкир из Обнинска получил условный срок за обналичивание почти 1 млрд рублей

Калуга. 5 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Обнинский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей за банковскую деятельность без регистрации и лицензии в особо крупном размере, сообщает прокуратура Калужской области.

По версии следствия, подсудимый с октября 2012 по май 2015 года зарегистрировал на подставных лиц несколько фиктивных организаций. Житель Обнинска привлекал деньги клиентов, желающих уйти от налогового и финансового контроля, на управляемые им банковские счета фирм-однодневок под видом оплаты товаров, выполнения работ или оказания услуг. После обналичивания часть средств удерживал себе в качестве комиссии.

За этот период обвиняемому удалось привлечь на счета своих подставных фирм около 950 млн рублей, его комиссия за это превысила 28 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.