Смоленск. 26 мая. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полицейские задержали в Смоленске группу подпольных банкиров, незаконно заработавших на обналичивании денег около 12 млн рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа" в среду.
Установлено, что две женщины и мужчина в 2016 году создали в Смоленске фирму по предоставлению аудиторских услуг. Однако деятельность организации была далека от аудита. Ее участники занимались обналичиванием денег клиентов за вознаграждение. Для этого использовались счета и реквизиты подконтрольных фирм, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
"В результате незаконной банковской деятельности подозреваемыми извлечён доход на сумму не менее 11,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
