Воронеж. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Установлено, что подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета порядка десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакую деятельность не осуществляли.
Как правило, клиент перечислял деньги на счета этих фирм под видом оплаты за оказанные услуги и товары. После чего подозреваемые их обналичивали и доставляли клиенту, за что получали определенный процент.
"За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
