arrow-blackarrow-grayarrow-greenarrow-right-grayarrow-whitecalendar-graycalendar-greenclose-grayclose-whiteclosecrossdzen-bluedzenexclusivefacebook-icon-smfacebook-iconfb-bluefbfind-whitefindflaggroup-arrow-bluegroup-arrow-whitegroup-arrowicon-star-squareinstagram-blueinstagramlogo-grafmail-icon-smmail-iconodnoklassniki-icon-smodnoklassniki-iconok-blueokpdfpersonphoto-camera-grayphoto-camera-whitephoto-cameraphoto-gallery-openreloadrss-bluersssentshow-moretelegram-icon-smtelegram-icontg-bluetgtogglertwitter-bluetwitter-icon-smtwitter-icontwittervk-bluevk-icon-smvk-iconvkwhatsapp-icon-smwhatsapp-iconwhatsupp-icon
Центр / Новости 19 июля 2022 г. 13:14

Группу теневых банкиров будут судить в Воронеже

Воронеж. 19 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций, сообщается на ведомственном портале "МВД-Медиа".

По версии полиции, с марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты создали одиннадцать организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. Без специального разрешения они проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

"Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе расследования дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) проводились обыски по местам жительства фигурантов и в офисе. Полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, ноутбуки и мобильные телефоны.

Новости Центра