Обналичившая более 120 млн рублей группа лжебанкиров осуждена в Тульской области

Тула. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Суд в Тульской области признал четырех человек виновными по делу о незаконных банковских услугах, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

"Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей, двум женщинам - в виде лишения свободы условно сроком от двух до 2 лет 6 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконные создание юридического лица или госрегистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), а также по п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Установлено, что с 2016 по 2023 годы злоумышленники подыскивали граждан для фиктивной регистрации в качестве руководителей фирм и предпринимателей в Тульской, Московской областях и в Москве. Затем на их имена открывали расчетные счета, через которые обналичивались деньги.

В общей сложности ими было обналичено более 120 млн рублей, а также получен преступный доход в сумме более 14 млн рублей. Кроме того, организатор преступной группы, являясь руководителем одной из тульских фирм, действуя совместно с главным бухгалтером, уклонились от уплаты налогов с общества на сумму свыше 26 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Причиненный бюджету РФ ущерб в ходе расследования был возмещен.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ