Полицейские задержали троих рязанцев, которые вывели в "теневой оборот" 15 млн рублей

Рязань. 30 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полицейские раскрыли в Рязани незаконную финансовую схему, в результате которой в "теневой оборот" было выведено 15 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

Оперативники установили, что 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом деньги за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем обналичивались.

Было установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей Рязани и региона в возрасте от 32 до 50 лет.

"По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства. На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники полиции задержали и допросили злоумышленников. В их офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в Рязани были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Совершенная организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в Рязани уже было завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконном обналичивании 20 млн рублей. В настоящее время дело передано в суд.