Семь человек задержаны в Смоленской области по подозрению в незаконном обналичивании денег

Смоленск. 9 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полицейские в Смоленской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо мужчин и три женщины в возрасте 26-39 лет, используя реквизиты и расчетные счета фирм "однодневок", занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями.

"Во взаимодействии с сотрудниками регионального управления федеральной налоговой службы полицейскими установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 млн рублей", - отметила И.Волк.

Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документацию, подтверждающую совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средства.

По данному факту следователями регионального УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В настоящее время все фигуранты уголовного дела заключены под стражу.