Смолянку обвиняют в незаконной банковской деятельности на 442 млн рублей

Воронеж. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 442 млн рублей, обвинение по которому предъявлено жительнице Смоленска, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, она с 2016 года по 2017 год вместе с соучастниками организовала на территории Смоленска нелегальный банк и обналичивала за вознаграждение денежные средства для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.

Через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей.

Также под руководством смолянки было изготовлено свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.

Женщине предъявлено обвинение по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Смоленска.