Тула. 31 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Суд в Туле изменил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления коммерческого банка "Первый экспресс" Сегею Федичеву, обвиняемому в мошенничестве и легализации денег преступным путем.
"Доводы гособвинения о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста подсудимым признаны судом обоснованными. В целях обеспечения рассмотрения уголовного дела в разумные сроки, обеспечения права подсудимых на скорейшее рассмотрение уголовного дела судом изменена ранее избранная мера пресечения подсудимому на содержание под стражей", - сообщила "Интерфаксу" в среду старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.
Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
Ранее суд изменил меру пресечения на содержание под стражей в следственном изоляторе N1 УФСИН России по Тульской области еще троим фигурантам уголовного дела - бывшему председателю правления банка Константину Томенчуку, председателю совета директоров банка Сергею Худякову, которые находились под домашним арестом, и начальнику отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой, находившейся под подпиской о невыезде.
Судебные заседания начались 24 мая 2016 года. Дело состоит из 233 томов.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем", "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", "легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "неправомерные действия при банкротстве" и "пособничество в неправомерных действиях при банкротстве" УК РФ.
По версии следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.
Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на общую сумму свыше 5 млрд рублей.
13 декабря 2017 года сторона обвинения озвучила сроки наказания фигурантам дела. В частности, представитель прокуратуры просит приговорить С.Худякова и бывшего К.Томенчука к 18 годам 6 месяцам, С.Федичева - к 16 годам лишения свободы, Ю.Воробьеву - к 15 годам 6 месяцам колонии общего режима. Все фигуранты не признали себя виновными, а выдвинутые следствием обвинения считают необоснованными.
В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей банка.
Врио главы Курской области Хинштейн сложил полномочия депутата Госдумы