Воронеж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Воронежские полицейские задержали четверых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Установлено, что сообщники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием и обналичиванием денег. Для последнего использовались расчетные счета 16 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок.
"Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей", - говорится в сообщении.
По местам жительства задержанных и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы.
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
